Прочитав-я охмуел!

Ведь 40000тыс
Уже как армия большая!
И что теперь
Куда их всех сажать
Ведь триллион рублей
Не уличная блять
Что без трусов
Стояла на углу,
Пока ее не снимут
До утру....

О блямть
Где коммунизма мой
Как в школе я зубрил
Идя со двойкою домой
.....
http://proza.ru/2026/04/14/1952
.....
Российские спецслужбы раскрыли самую крупную площадку "бумажного" НДС. Благодаря сети из 4,8 тысячи фирм почти 40 тысяч компаний получили фиктивные вычеты на сумму более 1,2 трлн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.
31415...;_#__&*:*-;_(????

После раскрытия схемы уклонения от уплаты НДС силовики (Следственный комитет, ФНС, МВД, Росфинмониторинг и, при необходимости, ФСБ) предпримут ряд последовательных действий для расследования дела, привлечения виновных к ответственности и минимизации ущерба для бюджета.

Возбуждение уголовного дела
Для возбуждения дела по статьям 198–199.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов) необходимы материалы, полученные от ФНС. Порядок взаимодействия органов выглядит так:

Налоговая инспекция проводит проверку и выносит решение о привлечении налогоплательщика к ответственности.

Решение вступает в силу.

Налогоплательщику даётся 75 дней на погашение недоимки, пеней и штрафов.

Если компания не выполнила требование ФНС, а размер недоимки превышает 15 млн рублей (для организаций), налоговики в течение 10 дней направляют материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Однако на практике следователи могут использовать и другие механизмы, например, информацию о признаках преступления, полученную от налоговиков в рамках информационного обмена (п. 3 ст. 82 НК РФ).

Расследование
Расследованием налоговых преступлений занимается Следственный комитет РФ во взаимодействии с другими органами. В рамках расследования проводятся:

Допросы. Следователи опрашивают руководителей, бухгалтеров, других сотрудников компаний-участников схемы, а также представителей контрагентов.

Обыски и выемка документов. Изъятие бухгалтерских регистров, учредительных, кадровых документов, электронных носителей информации. Это позволяет предотвратить уничтожение доказательств и собрать материалы для экспертизы.

Истребование документов. Запросы в банки, кредитные организации, к третьим лицам — участникам сделок для анализа хозяйственных операций.

Экспертизы. Проводятся технические (в том числе компьютерно-технические), экономические, судебно-технические, почерковедческие экспертизы для установления достоверности документов, товарно-сырьевого баланса, способов изготовления документов и т. д…

Анализ движения товарных и денежных потоков. Цель — выявить конечного получателя доходов и бенефициаров схемы.

Использование информационных ресурсов. Данные ФНС, Росфинмониторинга, внешние источники информации, включая СМИ и соцсети.

Особое внимание уделяется установлению умысла — ключевого элемента состава налогового преступления. О наличии умысла может свидетельствовать «виновная осведомлённость» подозреваемого — знание обстоятельств правонарушения, о которых может знать только непосредственный участник.

Установление бенефициаров
Одна из ключевых задач — выявить реальных выгодоприобретателей схемы, которые могут скрываться за номинальными учредителями и руководителями. Для этого анализируют:

аффилированность лиц (общий юридический и фактический адрес, IP-адрес, телефон, офисные помещения и т. д.);

расходование средств зависимых обществ на нужды основной организации и бенефициара;

использование системы скидок, привилегий и других элементов, неизменных при смене собственников и директоров.

Привлечение к ответственности
Субъектами преступления могут быть руководители, бухгалтеры, учредители и иные лица, которые имели существенное влияние на компанию и участвовали в схеме. Наказание зависит от размера ущерба:

Крупный размер (для организаций — свыше 18 750 000 рублей за три финансовых года подряд) — штраф, принудительные работы до 2 лет, лишение свободы до 1 года.

Особо крупный размер (свыше 56 250 000 рублей за тот же период) — штраф, принудительные работы до 5 лет, лишение свободы до 5 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Лицо, впервые совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если полностью погасит сумму недоимки, все пени и налоговые штрафы.

Взыскание ущерба
Прокурор или налоговый орган может подать гражданский иск о возмещении ущерба, причинённого государству. Цель — взыскать с виновных лиц сумму неуплаченных налогов и других обязательств.

Дополнительные меры
Наложение ареста на имущество. Это делается для обеспечения исполнения приговора и предотвращения сокрытия активов.

Сотрудничество с другими ведомствами. Например, с Росфинмониторингом для отслеживания движения средств и выявления связей с офшорами или другими юрисдикциями.

Возможные последствия для системы
Успешное расследование такого масштабного дела может привести к усилению контроля за подобными схемами в будущем, совершенствованию методов выявления нарушений и повышению координации между правоохранительными и налоговыми органами. Также это может стать стимулом для дальнейшего ужесточения законодательства в сфере борьбы с налоговыми преступлениями.

Важно отметить, что конкретные действия силовиков зависят от деталей дела, имеющихся доказательств и других факторов.